中国证券报·中证金牛座记者5月14日从业内独家获悉 ，中国结算近日启动2025年第一季度异常账户核查工作 ，以落实证券账户实名制管理规定，防范和打击违法违规使用证券账户行为。据悉 ，中国结算已将一季度初步筛查的疑似异常账户情况下发至各券商 。各券商需按惯例对疑似异常账户组织核查 ，并在规定时限内向中国结算提交核查报告及核查结果反馈表 。
根据中国结算要求，券商开展核查时 ，应通过查阅开户资料 、客户经理介绍 、查阅客户资金变动和证券交易等情况 ，结合下发的异常账户详情，摸底异常账户的使用情况。针对排查出的各项异常情况 ，券商应通过回访等方式进行核实 ，判断投资者对所持证券账户的熟悉程度，并反馈核查结果 。券商应根据核查结果对证券账户实名使用情况作出认定 。对于投资者存在违规出借证券账户嫌疑的，券商可将其证券账户列为重点监控账户 ，并对投资者进行警示教育 ，明确违规使用证券账户的后果。对于核实存在违规出借证券账户行为的，券商应采取必要措施 ，并及时向中国结算和相关监管机构报告 。核查工作底稿和回访录音等材料将作为中国结算现场检查的重点内容 。
需要注意的是 ，券商需向中国结算详细报送公司对疑似异常投资者账户的核查过程，除了投资者的姓名、账号 、年龄 、职业、资金规模等基本信息之外 ，券商需核查待查账户是否存在配资嫌疑。具体来说 ，券商需核查投资者或其第二联系人手机号码是否与配资公司相关，待查账户是否存在“交易 、银证转账密码修改前有大额资金转出 、修改后又有大额资金转入”或者“每次交易、银证转账密码修改后都有相似或成比例的整数金额转入 ”等带有疑似场外配资特征的资金出入情况 ，以及“交易 、银证转账密码修改前后使用的委托手机号 、MAC地址、IP地址完全不同 ”等带有疑似场外配资特征的情况 。
股票杠杆下载:安全的杠杆炒股平台-量化私募行业迎新一轮调研 关注AI模型运用等
推荐配资股票:炒股杠杆平台-超20家机构竞逐！星巴克的“谈判桌”：中国市场业绩添筹码
普通人怎么才能炒股加杠杆:配资平台买卖股票-申万宏源傅静涛：本轮潜在牛市更可能演绎成“中国版慢牛”
配资炒股app最新版本:配资最安全的三个平台-T+2结算周期变T+1？港股拟重大调整！
股票杠杆炒股平台:股票配资查询网站-重组胶原竟然测不到胶原？知名美妆品牌回应“造假”质疑
哪个平台可以杠杆炒股:正规股票配资网站-港股迎来打新热！“散户失权”引争议
天载配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
沪深两市成交额连续第44个交易日突破1万亿，较昨日此时缩量超900亿。...
3月24日，海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“海洋王”，002724.SZ）早盘一字跌停，此后股价拉涨，尾盘封涨停板...
记者王珍中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣周一在“中国发展高层论坛2025...
记者｜赵阳戈年初，证监会就修改《证券发行与承销管理办法》部分条款向社会公开征求意见，市场也将注意力投向了...
3月24日，易方达国证自由现金流ETF公开发售。该产品跟踪国证自由现金流指数，这个指数是什么？有哪些优势？投资价值如何？...
